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e租宝案件最新官方消息:发布e租宝赔偿比例最新通知

2017-09-12 14:20:00 来源:新华社新媒体专线(广州)

9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。

北京市第一中级人民法院依法公开宣判:对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

法院经审理查明:被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

北京市第一中级人民法院认为,二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

各被告人的亲属、部分集资参与人、相关使馆人员、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众代表等80余人旁听了宣判。

早前报道:

为了展示公司形象,丁宁曾要求办公室几十个秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰,甚至一次就买空了一个奢侈品店。

丁宁对身边人也非常豪爽。比如钰诚集团总裁张敏,丁宁就给她赠送过价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后奖励她5.5亿元人民币。

e租宝所属的钰诚集团也是财大气粗的形象,仅2015年11月,工资支出就有8亿元。

张敏说,她刚进公司的时候工资是一个月15万元,之后涨到25万元,再然后就是50万元。而丁宁的弟弟丁甸,原本月薪只有1.8万元,到北京后一下子就涨到100万元。

e租宝案件最新官方消息:涉案公司被罚19亿 主犯获无期徒刑。钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元,安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元。

e租宝案件最新官方消息:涉案公司被罚19亿 主犯获无期徒刑

2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

经审理查明:被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

北京市第一中级人民法院认为,二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

各被告人的亲属、部分集资参与人、相关使馆人员、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众代表等80余人旁听了宣判。

e租宝事件引发的整个P2P行业信任危机使P2P行业从业者大声喊冤,他们一再强调——e租宝不是P2P。而在此之前,众多泛亚投资者也被泛亚一款名为“日金宝”互联网金融产品坑得苦不堪言。随后大大集团也被证实是一家疯狂扩张线下的互联网金融公司。

近期,仍有多家线下理财平台被爆出问题。业内人士指出,与P2P平台作为信息中介不同,“e租宝们”披上新外衣,假借P2P概念,以高息为诱饵吸引投资者。这种现象也揭示出非法集资大有从线下转向线上之势,而金融诈骗一旦借助网络概念,就使得受害人群更广,涉案金额更大。

《投资者报》记者跟踪去年以来被公安部门调查的重大非法集资案的进展,发现各项工作正在推进中,尚未有定论。受困的投资人的经历,提醒更多的投资者谨慎管理资金。因为,其他未知的理财平台的风险仍在不断暴露中,近期上海的理财平台频频被爆出风险就是明证,也许还会有其他地区。

“e租宝”案已有18万投资人登记信息

今年1月份,新华社报道称,一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区,21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。

近日,北京市公安局在其官方微博“平安北京”发布通报称,关于“e租宝”及“芝麻金融”非法集资案件,目前已有超过18万人次在“非法集资案件投资人信息登记平台”登记,且登记人数在继续增加。公安机关专案组已登记投资人的部分信息,启动初步核对工作。

通报同时表示,公安机关正在全力推进“e租宝”及“芝麻金融”网络平台及其关联公司涉嫌非法集资案件的侦办工作,并采取多种措施追查涉案资金流向,依法冻结、查封、扣押了大批涉案资产,希望投资人积极配合公安机关做好报案、登记工作。“非法集资案件投资人信息登记平台”于2016年2月13日正式启用,首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。

同时,该平台提醒投资者,全国各地公安机关正在办理“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件,该案涉及投资人众多、地域广泛、电子数据量巨大,为有利于公安机关及早准确查清事实、确定投资人权益、依法处置,希望投资人主动、如实、全面登记身份及投资信息。

同时,公安机关已依法对“e租宝”平台服务器进行查封和扣押,正在对相关数据进行提取和鉴定。

泛亚涉犯罪情况被认定非法集资事实

在“e租宝”之前,泛亚投资者的维权行动常常见诸媒体。泛亚号称全球最大的稀有金属交易所,也是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。2011年成立后4年间迅速扩张,至少22万投资者被吸引参与,涉及资金达400多亿元人民币。然而,绝大多数的投资者们或许面临血本无归。

今年3月底,昆明市公安局“泛亚有色专案组”发布了关于泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相关情况。

据通报,2015年底以来,在公安部的统筹指挥和云南省委、省政府,昆明市委、市政府的高度重视下,公安机关对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪依法立案侦查。现已基本查明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。目前,公安机关正在深入对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构开展侦查,全面加强追赃挽损工作。

通报称,近日,公安机关将在《非法集资案件投资人信息登记平台》上启动昆明泛亚有色案件投资人信息登记工作,希望投资人全面、准确、如实填报信息,配合公安机关查清案件,依法维护合法权益。

大大集团案被追缴远超2.6亿元

去年12月25日,大大集团发布声明称,正在接受上海经侦调查取证,案件还未定性。声明称,因上海经侦调查需要,大大集团相关账户被依法冻结,目前所有客户兑付工作停止。此后1天,该集团官网发布停业整顿公告称:“大大集团因受前期事件影响,定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停业进行集团内部整顿,暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。至此,大大集团案件正式浮出水面。

近日,经侦对急切讨回投资款项的大大投资人做出公开回应:大大集团案件目前已追缴远超2.6亿元,最快今年下半年结案。

经侦方面表示,大大集团属于特大金融案件,目前审理已延期一个月,很有可能延期到6月底。这个案子之所以时间长,是因为工作量比较大,要摸清投资人的底数和员工投资的数量,且这一工作量不小于e租宝案。最终资金由法院按比例返还,该案将在今年下半年或明年年初判结。

经侦方面还申明,网上流传的大大集团高管被释放、取保候审都是谣传。以马申科为首的7名高管们已逮捕,没有释放,全国取保候审的高管已达90多人。公司不存在维稳费,出事后也不会再发工资。

此外,警方已关闭大大集团官网,对于投资人反映的公司重组或收购的消息均属于谣言,有部分“忠心”员工还对公司抱有“美好愿望”,投资人不要信谣传谣。

最后警方提醒各地投资人,当务之急去公关机关报案,在公安机关进行备案(由于同一案件已经立案侦查,所以只备案不立案),便于公安机关和法院联系投资人。

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